ED Raids 7 Locations In Jharkhand Bank Fraud

The Hindu · india

The Enforcement Directorate (ED) has conducted searches at seven locations across Jharkhand and Odisha in connection with an alleged large-scale fraud case involving the Jharkhand State Co-operative Bank. The investigation is being carried out under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). The case reportedly involves businessman Sanjay Kumar Dalmia and former JSCB officials. These raids aim to uncover financial irregularities and recover illicit funds.

ईडी ने झारखंड बैंक धोखाधड़ी में 7 ठिकानों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े कथित बड़े घोटाले के सिलसिले में झारखंड और ओडिशा में सात जगहों पर छापेमारी की है। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत हो रही है। इस मामले में बिजनेसमैन संजय कुमार डालमिया और JSCB के पूर्व अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। इन छापों का मकसद वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाना और अवैध धन की वसूली करना है।