Mumbai Police Probe Rs 500 Crore Cyber Fraud Trail Via Mule Accounts

Times of India · india

Mumbai Police have initiated a parallel investigation into a network of mule bank accounts suspected of routing funds from online gaming, betting, and cyber fraud. This probe examines financial trails and individuals named in a recent complaint, including Samundar Singh Rathod and Mukesh Jain. The investigation is linked to an ongoing Enforcement Directorate inquiry into an alleged online betting network. Investigators suspect over Rs 500 crore in cyber fraud proceeds were laundered to Dubai. The Mumbai Police probe aims to establish local banking and operational links of this alleged syndicate.

मुंबई पुलिस 500 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड की जांच कर रही है मुल खातों के ज़रिए पैसों का पता लगा रही है

मुंबई पुलिस ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड से मिले पैसों को मुल बैंक खातों के ज़रिए भेजने वाले नेटवर्क की अलग से जांच कर रही है। यह जांच हाल की एक शिकायत में समंदर सिंह राठौड़ और मुकेश जैन जैसे लोगों के वित्तीय लेन-देन और नामों की पड़ताल कर रही है। यह जांच एक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही जांच से जुड़ी है। जांचकर्ताओं को शक है कि साइबर फ्रॉड से कमाए गए 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम दुबई भेजी गई है। मुंबई पुलिस की जांच का मकसद इस कथित सिंडिकेट के स्थानीय बैंकिंग और ऑपरेशनल कनेक्शन का पता लगाना है।