ED Raids Odisha, Bengal Locations in Rs 70 Crore Financial Fraud Case

Times of India · business

The Enforcement Directorate (ED) conducted searches across multiple locations in Odisha and West Bengal as part of an investigation into a financial fraud exceeding Rs 70 crore. The case involves a money circulation company accused of collecting large sums from investors by promising high returns. Raids targeted premises of key company functionaries, including the Odisha head, as ED officials examine financial transactions and fund trails. The investigation aims to identify beneficiaries and ascertain the full extent of the alleged diversion of investors' money.

70 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ओडिशा, बंगाल में ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 70 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के तहत ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर तलाशी ली। इस मामले में एक मनी सर्कुलेशन कंपनी पर निवेशकों से ऊंचे रिटर्न का वादा करके बड़ी रकम वसूलने का आरोप है। ईडी अधिकारियों द्वारा वित्तीय लेनदेन और फंड के रास्ते की जांच के बीच, ओडिशा प्रमुख सहित कंपनी के प्रमुख पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस जांच का उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान करना और निवेशकों के पैसे के कथित डायवर्जन की पूरी सीमा का पता लगाना है।