Yasin Malik to Face Trial in Money Laundering Case

News18 Hindi · india

A special NIA court in Delhi has ordered a trial against Yasin Malik and six others in a money laundering case. The case involves allegations of receiving foreign funding through hawala channels from Pakistani establishments. ED claims that approximately ₹8.95 crore in proceeds of crime were generated and received by the accused. This trial, based on a 2017 NIA case, will examine the role of foreign funding and hawala networks.

यासीन मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे का सामना करेंगे सात अन्य भी शामिल

दिल्ली की एक विशेष NIA अदालत ने यासीन मलिक और छह अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों से हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप शामिल हैं। ED का दावा है कि आरोपियों द्वारा लगभग ₹8.95 करोड़ की अपराध की आय उत्पन्न की गई और प्राप्त की गई। 2017 के NIA मामले पर आधारित यह मुकदमा विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क की भूमिका की जांच करेगा।