ED Summons MLA Gandhi in Money Laundering Probe

The Hindu · india

The Enforcement Directorate (ED) has summoned Serilingampally MLA Arekapudi Gandhi for questioning in a money-laundering investigation concerning Sahiti Infratec Ventures India Private Limited. The probe is related to approximately ₹2.1 crore allegedly routed through Mr. Gandhi's bank accounts. Investigators will question him about the nature of these transactions. This summons is part of a larger ED investigation into the alleged diversion of funds collected from homebuyers by Sahiti Infratec, which is accused of failing to deliver promised flats or refunds. The ED estimates the proceeds of crime at ₹842.15 crore.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में MLA गांधी को समन भेजा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सेरिलिंगमपल्ली MLA अरेकपूडि गांधी को Sahiti Infratec Ventures India Private Limited से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। यह जांच ₹2.1 करोड़ के कथित लेन-देन से जुड़ी है, जो गांधी के बैंक खातों से हुए थे। ED उनसे इन पैसों के बारे में पूछेगी। यह मामला खरीदारों से वसूले गए पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप में Sahiti Infratec के खिलाफ बड़ी जांच का हिस्सा है। ED के अनुसार, अपराध की राशि ₹842.15 करोड़ है।