Jewellery Firm MD Arrested in ₹645 Crore Bank Scam

Times of India · business

The Enforcement Directorate (ED) has arrested Rajan Singh Katodiah, managing partner of Sawan Jewellers, in connection with a ₹645 crore scam involving IDFC First Bank and AU Small Finance Bank. Katodiah is accused of facilitating gold transactions worth approximately ₹200 crore using proceeds from the alleged fraud. The ED alleges he conspired with the prime accused to launder government funds. Analysis of Sawan Jewellers' accounts revealed significant receipts from entities linked to the alleged mastermind, indicating a suspected prior understanding.

₹645 करोड़ बैंक घोटाले में ज्वैलरी फर्म के एमडी गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank से जुड़े ₹645 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में Sawan Jewellers के प्रबंध भागीदार राजन सिंह कटोडिया को गिरफ्तार किया है। कटोडिया पर कथित धोखाधड़ी से हुई कमाई का इस्तेमाल करके लगभग ₹200 करोड़ के सोने के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने का आरोप है। ED का आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन की हेराफेरी के लिए मुख्य आरोपी के साथ साजिश रची। Sawan Jewellers के खातों के विश्लेषण से कथित मास्टरमाइंड से जुड़ी संस्थाओं से महत्वपूर्ण प्राप्ति का पता चला, जो एक संदिग्ध पूर्व समझ का संकेत देता है।