ED Uncovers ₹700 Crore Online Betting Network; Big Names Under Scanner

News18 Hindi · india

ED has exposed a large online betting and cyber fraud network, following raids on 20 locations across multiple cities. The investigation into alleged fraud and money laundering by platforms like All Panel Exchange and MGM91 has revealed a complex system involving shell companies and mule accounts. Financial links to individuals like Samundar Singh Rathore and Mukesh Jain are now under scrutiny. The ED claims the network facilitated illegal fund transfers abroad through various methods, including over-invoicing and cryptocurrency conversion.

ईडी ने ₹700 करोड़ के ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का किया खुलासा; बड़े नाम जांच के दायरे में

ईडी ने कई शहरों में 20 ठिकानों पर छापेमारी के बाद एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। All Panel Exchange और MGM91 जैसे प्लेटफार्मों द्वारा कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में शेल कंपनियों और खच्चर खातों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रणाली का पता चला है। समंदर सिंह राठौर और मुकेश जैन जैसे व्यक्तियों के वित्तीय संबंध अब जांच के दायरे में हैं। ईडी का दावा है कि इस नेटवर्क ने ओवर-इनवॉइसिंग और क्रिप्टोकरेंसी रूपांतरण सहित विभिन्न तरीकों से अवैध धन को विदेश भेजने में मदद की।