Two Bank Managers Under Scanner In Rs 7.3 Crore Mule Account Racket

Times of India · business

Two private bank branch managers are under investigation for allegedly facilitating a mule account racket that processed Rs 7.3 crore in cybercrime proceeds. Six individuals, including the Saraswati Vihar branch manager, have been arrested, while the Tri Nagar branch manager is absconding. The racket was uncovered during scrutiny of suspicious accounts, with many linked to cybercrime complaints nationwide. Investigators identified 37 suspected mule accounts and are probing potential cryptocurrency transactions and a link to a Chinese national.

7.3 करोड़ रुपये के म्यूल अकाउंट रैकेट में दो बैंक मैनेजर रडार पर

दो प्राइवेट बैंक के ब्रांच मैनेजरों से पूछताछ हो रही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक ऐसे रैकेट को चलाने में मदद की, जिसने साइबर क्राइम से कमाए 7.3 करोड़ रुपये का लेन-देन किया। सरस्वती विहार ब्रांच के मैनेजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, त्रि नगर ब्रांच का मैनेजर फरार है। यह रैकेट संदिग्ध खातों की जांच के दौरान पकड़ा गया। देश भर में साइबर क्राइम की कई शिकायतों में ऐसे खाते मिले थे। जांचकर्ताओं ने 37 संदिग्ध म्युल खातों का पता लगाया है। वे क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन और एक चीनी नागरिक से इसके संबंध की भी जांच कर रहे हैं।