ED Searches Kolkata Locations in ₹820 Crore Bank Fraud & IBC Misuse Case

The Hindu · india

The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at twelve locations in Kolkata as part of a money-laundering investigation. The probe targets a group accused of bank loan fraud exceeding ₹820 crore and subsequent misuse of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Officials allege the Tayal Group induced banks with false declarations and unauthorised sale of machinery. The ED previously attached Empress Mall in Nagpur in May 2019. Resolution Professionals allegedly misused the IBC by admitting unverified claims and attempting to set aside attachments, drawing severe remarks from the NCLT.

ईडी ने कोलकाता में ₹820 करोड़ बैंक धोखाधड़ी और आईबीसी दुरुपयोग मामले में ठिकानों पर की तलाशी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कोलकाता में बारह जगहों पर तलाशी ली। यह जांच ₹820 करोड़ से अधिक के बैंक लोन धोखाधड़ी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के बाद के दुरुपयोग के आरोपी एक समूह को निशाना बना रही है। अधिकारियों का आरोप है कि टायलर ग्रुप ने झूठे बयानों और मशीनरी की अनधिकृत बिक्री से बैंकों को धोखा दिया। ED ने मई 2019 में नागपुर में एम्प्रेस मॉल को पहले ही कुर्क कर लिया था। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने कथित तौर पर अनसत्यापित दावों को स्वीकार करके और कुर्की को रद्द करने का प्रयास करके IBC का दुरुपयोग किया, जिस पर NCLT ने गंभीर टिप्पणी की थी।