Hyderabad Bank Mule Accounts Used For Betting Proceeds: ED Probe

Times of India · business

The Enforcement Directorate (ED) has uncovered that mule accounts at Hyderabad's Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank were allegedly used to funnel funds from illegal online betting and cyber fraud. These proceeds were then transferred to shell entities and a Bengaluru-based cooperative society. The investigation, linked to the All Panel Exchange (APX) platform, revealed hundreds of crores routed through a cooperative society's account, with a significant portion suspected to be crime proceeds. An accused, Sagar Dash, was arrested and remanded to ED custody.

हैदराबाद बैंक के म‌ूल खातों का इस्तेमाल सट्टेबाजी के पैसों के लिए: ED की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पता लगाया है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के म‌ूल खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी से आए पैसों को भेजने के लिए किया गया था। इन पैसों को फिर शेल एंटिटीज और बेंगलुरु स्थित एक सहकारी समिति में भेजा गया। All Panel Exchange (APX) प्लेटफॉर्म से जुड़ी इस जांच में एक सहकारी समिति के खाते से सैकड़ों करोड़ रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ, जिसमें से एक बड़ी रकम अपराध से आई हुई मानी जा रही है। एक आरोपी, सागर दास, को गिरफ्तार कर ED की हिरासत में भेज दिया गया है।