ED Files Chargesheet in ₹2,459 Crore Ponzi Scam Duping Over 35,000 Investors

The Hindu · india

The Directorate of Enforcement (ED) has filed a prosecution complaint against five individuals and entities, including alleged kingpin Shivanand Siddappa Neelannavar, in a ₹2,459 crore Ponzi scam. The scheme promised investors monthly returns and referral commissions, but a significant portion of the collected funds, amounting to ₹2,125.60 crore, remained unpaid. Investigations revealed that money was diverted into stock trading, property, and even financing a Kannada film. The ED's actions follow searches that yielded crucial documents and transaction records, aiding the money-laundering investigation.

₹2,459 करोड़ के पोंजी स्कैम में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की 35,000 से ज़्यादा निवेशकों से ठगी

डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ED) ने ₹2,459 करोड़ के पोंजी स्कैम में पांच व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें कथित सरगना शिवानंद सिद्दाप्पा नीलनवर भी शामिल हैं। इस स्कीम में निवेशकों को मासिक रिटर्न और रेफरल कमीशन का वादा किया गया था, लेकिन जमा की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा, ₹2,125.60 करोड़, का भुगतान नहीं किया गया। जांच में पता चला कि पैसा स्टॉक ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी और यहां तक कि एक कन्नड़ फिल्म को फाइनेंस करने में लगाया गया था। ईडी की कार्रवाई उन छापों के बाद हुई है जिनसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और लेनदेन रिकॉर्ड मिले, जिससे मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच में मदद मिली।