Capital One Cites Money Laundering Probe

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Capital One Financial has defended its decision to close over 300 Trump-affiliated bank accounts in 2021. The bank stated the closure followed an anti-money laundering review. Lawyers for the Trump Organization had alleged political motivations behind the action. This disclosure is the first time a bank has formally linked money laundering concerns to the Trump family business, highlighting potential regulatory scrutiny.

कैपिटल वन ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हवाला दिया

कैपिटल वन फाइनेंशियल ने 2021 में 300 से ज़्यादा ट्रम्प से जुड़े बैंक खाते बंद करने के अपने फ़ैसले का बचाव किया है। बैंक ने कहा कि यह फ़ैसला एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समीक्षा के बाद लिया गया था। ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के वकीलों ने इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा का आरोप लगाया था। यह पहली बार है जब किसी बैंक ने ट्रम्प परिवार के कारोबार से मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को औपचारिक रूप से जोड़ा है।