ED Raids 7 Locations Uncovering Rs 1500 Crore International Hawala Network

News18 Hindi · india

ED has conducted searches at seven key locations in Delhi and Kolkata as part of an investigation into an international hawala and money laundering network. This network, with roots tracing back to 2017 in Andhra Pradesh, is estimated to involve approximately Rs 1,500 crore. The ED's probe, initiated based on an Income Tax Department complaint, revealed the transfer of Rs 569.03 crore to five companies in Singapore, Hong Kong, and China under the guise of purchasing custom software.

ईडी ने 7 जगहों पर मारे छापे, 1500 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट का खुलासा

ईडी ने अंतरराष्ट्रीय हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की जांच के तहत दिल्ली और कोलकाता में सात अहम जगहों पर तलाशी ली है। यह रैकेट, जिसकी जड़ें 2017 में आंध्र प्रदेश से जुड़ी हैं, में करीब 1500 करोड़ रुपये का लेन-देन होने का अनुमान है। आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर शुरू हुई ईडी की जांच में पता चला कि कस्टम सॉफ्टवेयर खरीदने के नाम पर सिंगापुर, हांगकांग और चीन की पांच कंपनियों को 569.03 करोड़ रुपये भेजे गए थे।