ED Raids 17 Locations in Keralam Over Alleged Co-op Bank Fraud

The Hindu · india

The Enforcement Directorate (ED) conducted simultaneous searches at 17 premises across Keralam on Wednesday, investigating alleged fraud at three co-operative societies/banks. The cases involve an estimated ₹550 crore in fraudulent transactions. Searches targeted Urban Co-operative Society Limited, Thennala Service Co-operative Bank Limited, and Kuttanellur Co-operative Bank. Incriminating documents, digital devices, and property records were seized, and fixed deposits worth approximately ₹1.82 crore were frozen. The ED's investigation is based on FIRs registered by local police regarding irregularities in loan sanctions and fund diversion.

केरलम में सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी के 17 ठिकानों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को केरलम में तीन सहकारी समितियों/बैंकों में कथित धोखाधड़ी की जांच के लिए 17 परिसरों में एक साथ तलाशी ली। इन मामलों में अनुमानित ₹550 करोड़ के धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल हैं। अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, थेन्नाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और कुट्टानेल्लूर को-ऑपरेटिव बैंक को निशाना बनाया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्ति के रिकॉर्ड जब्त किए गए, और लगभग ₹1.82 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीज कर दी गईं। ईडी की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा ऋण मंजूरी और धन के विचलन में अनियमितताओं के संबंध में दर्ज की गई FIR पर आधारित है।