ED Files Chargesheet in Rs 2,459 Crore Ponzi Scam

Times of India · india

ED has filed a prosecution complaint against five accused, including kingpin Shivanand Siddappa Neelannavar and his firm Shivam Associates, in a Rs 2,459 crore Ponzi scam. The ED's investigation, based on an FIR from Belagavi, revealed Neelannavar's fraudulent network collected funds by promising high returns. Searches led to the seizure of incriminating documents and evidence, with Rs 2 crore in frozen bank accounts linked to investor funds. The scam defrauded over 35,000 investors, with a significant principal amount remaining unpaid.

2,459 करोड़ के पोंजी स्कैम में ED ने दाखिल की चार्जशीट

ED ने 2,459 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम में किंगपिन शिवानंद सिद्दाप्पा नीलनवर और उनकी फर्म शिवन एसोसिएट्स सहित पांच आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। बेलगावी से एक FIR के आधार पर ED की जांच से पता चला कि नीलनवर के धोखाधड़ी वाले नेटवर्क ने ऊंचे रिटर्न का वादा करके फंड जुटाया था। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए, जिसमें निवेशक फंड से जुड़े 2 करोड़ रुपये के फ्रीज किए गए बैंक खाते भी शामिल हैं। इस स्कैम ने 35,000 से अधिक निवेशकों को ठगा है, जिसमें एक बड़ी मूल राशि का भुगतान बाकी है।