ED Raids 12 Locations of Tyal Group in ₹820 Crore Bank Fraud Case

News18 Hindi · india

ED has taken strong action against the Tyal Group in a bank fraud and money laundering case., the ED's Kolkata team simultaneously raided 12 locations linked to the Tyal Group. The agency alleges that the group's companies used false information and forged documents to obtain funds from banks. The money was then transferred through various companies and invested in real estate. The ED's investigation covers two separate bank fraud cases, with approximately ₹820.86 crore in proceeds of crime identified so far.

टायल ग्रुप के 12 ठिकानों पर ED की छापेमारी ₹820 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

ने टायल ग्रुप के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED की कोलकाता टीम ने एक साथ टायल ग्रुप से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी का आरोप है कि ग्रुप की कंपनियों ने बैंकों से फंड हासिल करने के लिए गलत जानकारी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके बाद पैसा विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया और रियल एस्टेट में निवेश किया गया। ED की जांच में दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं, जिनमें अब तक लगभग ₹820.86 करोड़ की अपराध की कमाई की पहचान की गई है।