ED Searches 14 Premises in Haryana Funds Scam

Times of India · business

The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at 14 locations in Chandigarh, Mohali, and Panchkula as part of a money laundering probe into an alleged Rs 645 crore embezzlement of Haryana government funds. The investigation, initiated based on an FIR by Haryana Police, focuses on discrepancies in bank accounts. Searches targeted several jewellers and a middleman suspected of routing illicit funds. Evidence of money laundering through business transactions involving jewellers and government accounts was reportedly recovered.

हरियाणा फंड घोटाले में ईडी ने 14 ठिकानों पर की छापेमारी

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में 14 जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी हरियाणा सरकार के कथित 645 करोड़ रुपये के गबन की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। हरियाणा पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुई इस जांच में बैंक खातों में गड़बड़ी पर ध्यान दिया गया है। तलाशी में कई ज्वैलर्स और एक बिचौलिए को निशाना बनाया गया, जिन पर अवैध पैसों को इधर-उधर करने का शक है। कथित तौर पर ज्वैलर्स और सरकारी खातों से जुड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं।