Punjab Vigilance Bureau Seeks ED Probe Into Rs 737 Crore Money Laundering Charge Linked

Times of India · politics

VB has requested the Enforcement Directorate (ED) to investigate alleged money laundering amounting to over Rs 736.9 crore. This request follows the VB's investigation into a disproportionate assets case involving Shiromani Akali Dal (SAD) functionary Bikram Singh Majithia. The VB's probe suggests Majithia masterminded an extensive financial network involving family, associates, and foreign entities to conceal wealth. Funds were allegedly converted into properties, aircraft, and investments, with Majithia identified as the primary beneficiary.

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 737 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ईडी जांच मांगी

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने 736.9 करोड़ रुपये से अधिक के कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अनुरोध किया है। यह अनुरोध शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पदाधिकारी बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में VB की जांच के बाद आया है। VB की जांच से पता चलता है कि मजीठिया ने संपत्ति छिपाने के लिए परिवार, सहयोगियों और विदेशी संस्थाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड किया था। कथित तौर पर धन को संपत्तियों, विमानों और निवेशों में परिवर्तित किया गया था, जिसमें मजीठिया को मुख्य लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है।