ED Raids 7 Hyderabad Locations Over Alleged ₹326 Crore Bank Fraud

The Hindu · india

The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at seven premises in Hyderabad, Secunderabad, and Medchal-Malkajgiri as part of a money laundering investigation. The probe concerns the alleged diversion of bank funds by Kanakadhara Ventures Pvt Ltd (KVPL) and its directors, leading to a loss of ₹326.49 crore. The investigation was initiated based on a case registered by the Central Bureau of Investigation following a complaint by Punjab National Bank. Incriminating documents, digital devices, and ₹15 lakh in cash were seized during the searches, with further investigation ongoing.

₹326 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का हैदराबाद में 7 जगहों पर छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी में सात ठिकानों पर तलाशी ली। यह जांच कनकाधारा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (KVPL) और उसके निदेशकों द्वारा कथित तौर पर बैंक फंड के डायवर्जन से संबंधित है, जिससे ₹326.49 करोड़ का नुकसान हुआ। यह जांच पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई थी। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और ₹15 लाख नकद जब्त किए गए, और आगे की जांच जारी है।