ED Uncovers ₹157 Crore Mule Account Network Linked To Cyber Fraud

Aaj Tak · business

ED in Mumbai has filed a third supplementary prosecution complaint against Mehmood Abdul Samad Bhagar, identified as 'Challenger King', in a money laundering case. The investigation began following the discovery of over ₹100 crore deposited in newly opened bank accounts at Namco Bank, Malegaon. ED claims these accounts were used for suspicious transactions, with shell companies allegedly opening accounts that received over ₹157 crore. This money was then transferred through other shell companies controlled by Bhagar, with hundreds of crores reportedly moved via hawala channels.

ईडी ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़े ₹157 करोड़ के म’ल अकाउंट नेटवर्क का किया खुलासा

मुंबई में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'चैलेंजर किंग' के रूप में पहचाने गए महमूद अब्दुल समद भगर के खिलाफ तीसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। जांच तब शुरू हुई जब नामको बैंक, मालेगांव में नए खोले गए बैंक खातों में ₹100 करोड़ से अधिक जमा पाए गए। ईडी का दावा है कि इन खातों का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन के लिए किया गया था, जिसमें शेल कंपनियों द्वारा खोले गए खातों में ₹157 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए थे। यह पैसा फिर भगर द्वारा नियंत्रित अन्य शेल कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, जिसमें कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से भेजे गए।